الرئيسية › منتديات › مجلس المال والإقتصاد › الأموال القذرة.. مشكلة سويسرية
- This topic has 8 ردود, 9 مشاركون, and was last updated قبل 16 سنة، 9 أشهر by
mobi.
-
الكاتبالمشاركات
-
24 يوليو، 2007 الساعة 6:08 ص #77829
noor_888
مشارك
‘سويسرا تغسل اكثر بياضا’ هذه هي السمعة التي تحاول سويسرا التخلص منها منذ عقود للقضاء علي صورتها كدولة تمثل ملاذا للاموال القذرة ومعبرا مهما لجرائم غسيل الاموال.. وتساهلها مع الكثير من الهاربين باموال اوطانهم او لوردات الحروب والسلاح والرقيق الذين تفتح سويسرا لهم ابوابها وتفرش في طريقهم السجاجيد الحمراء.. فقد ارتبط اسم سويسرا دائما بسرية الحسابات المصرفية التي تدافع عنها الحكومة الفيدرالية باستماتة.. لكن كل هذا علي وشك ان ينتهي عما قريب بعد موافقة البرلمان السويسري علي انشاء كيان جديد يجمع بين انشطة ثلاث هيئات رقابية في سويسرا لمكافحة الجرائم المالية وهي هيئة البنوك الفيدرالية والمكتب الفيدرالي للتأمين الخاص ووحدة مكافحة غسيل الاموال.. علي ان يبدأ هذا الكيان الذي سوف يحمل اسم ‘فينما’ ويشكل سلطة فيدرالية تشرف علي الاسواق المالية في سويسرا عمله في عام .2009وقد نشأت الحاجة الي كيان مثل ‘فينما’ بسبب التزايد المستمر في الجرائم الاقتصادية مع اثارها السلبية علي الاقتصاد وعلي المجتمعات وتنوع اساليب ارتكاب هذه الجرائم وامتدادها الدولي وشمولها لمعظم الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية مما يتطلب تطوير ادوات كشف اساليبها ومحاربتها وتدعيم التعاون بين جهات تنفيذ القانون والمؤسسات المالية وقبل ذلك كله سن القوانين والانظمة التي تكون هي الغطاء القانوني لمكافحتها وهذه اهم الخطوات.. ورغم ذلك فقد جاء تشكيل ‘فينما’ بعد معركة سياسية حامية تبادلت فيها الاطراف المختلفة الادلاء برأيها من اجل ان يخرج في افضل صورة.. كما لم يخل الامر من بعض الانتقادات للمجلس الذي لم يبدأ عمله بعد وسط مخاوف من ان هذا الكيان لا يتمتع بالاستقلال التام عن الحكومة وهو الامر الضروري لممارسة مهامه علي اكمل وجه.. ويتركز عمل هذا الكيان الجديد علي التحقيق في جرائم غسيل الاموال والفساد بهدف مساعدة سويسرا علي التخلص من صورتها كدولة تتعامل بنعومة مع الجرائم المالية.
وبدأت سويسرا منذ فترة في العمل علي ‘تطهير’ مراكزها المالية عبر عدد من القوانين والتشريعات والجهات الرقابية.. مما استدعي اشادة العديد من الاوساط المالية الدولية بهذه الخطوات.. لهذا استدعي التحرك السويسري الجديد نحو مزيد من الرقابة علي الاسواق المالية الاشادة من صندوق النقد الدولي.. لكنه انتقد في نفس الوقت تمتع وزير المالية السويسري بسلطات كاملة لفرض العقوبات المالية.. وهو ما قد يثير المخاوف حول استقلال ‘فينما’.. وهي الانتقادات التي رفضها ‘تراوتفايلر’ المتحدث باسم وزارة المالية مؤكدا ان السلطات التي يتمتع بها ‘فينما’ في اصدار قرارات الحظر والمصادرة وتوجيه الاتهامات تجعله كيانا ذا انياب وقادرا علي العمل بكفاءة.
والي جانب انشاء ‘فينما’ اقر البرلمان السويسري ايضا اجراءات جديدة تهدف لتشديد القوانين المتعلقة بالاستحواذ علي الشركات.. خاصة بعد تزايد شراء شركات اجنبية لشركات سويسرية.. وسوف تدخل هذه الاجراءات الجديدة حيز التنفيذ في يوليو الجاري حيث سوف تجبر الراغبين في الشراء علي الاعلان بمجرد حصولهم علي 3 % من الاسهم المستهدفة وليس 5 % فقط كما كان من قبل.
يذكر ان منظمة الشفافية الدولية قد أوصت في العام الماضي بان تقوم سويسرا بتشديد اجراءاتها لمكافحة جرائم غسيل الاموال ومزيد من الشفافية في الاوساط المالية السويسرية.. ويبلغ حجم عمليات غسيل الاموال في العالم حوالي 6،1 تريليون دولار سنويا اي ما يعادل 10 % من اجمالي الناتج العالمي.. كما ان عمليات غسيل الاموال تقوم علي تحويل المال غير المشروع الي مال مشروع عبر عدة وسائل في تبييض هذه الاموال من خلال الصفقات التجارية والاستثمارات المتنوعة والتأمين.. بالاضافة الي ابرز الوسائل وهي التحويل بالاجهزة الالكترونية وشبكة الانترنت.. والهدف من هذا السلوك هو نقل هذه الاموال من الاماكن المشبوهة الي الخارج وتحويلها الي مال شرعي .
25 يوليو، 2007 الساعة 11:05 ص #878442(((فتى العرين)))
مشاركشكرا اخت نور
بارك الله فيك
25 يوليو، 2007 الساعة 10:07 م #878883شاعر الشباب
مشاركتسلمى نور على الموضوع
بارك الله فيك
شاعر الشباب
1 أغسطس، 2007 الساعة 5:23 ص #88398507الأمبراطور20
مشاركشكراااا على الموضوع الجميل وهوا أكثر من رائع
07الأمبراطور20
2 أغسطس، 2007 الساعة 5:47 م #884862صقر السودان
مشاركمشكورة .
3 أغسطس، 2007 الساعة 8:30 م #885853راويه
مشاركشكرا عزيزتي نور
في انتضار المزيد منك16 أغسطس، 2007 الساعة 12:46 م #893317هارون الرشيد
مشاركشكرا يا نور ونتمنى منك المزيد
21 أغسطس، 2007 الساعة 11:54 م #896212سيد الخواطر
مشاركالســــــــــــــــــــــــــلام عليــــــــــــكم ورحمـــــــــــــــــة اللــــــــــــــــــــــــه عاشـــــــــت يــــدك علـــى هـــذا الــمــــجــــهـــــــــــــــــــــــــــــود الــجـــمـيـــــــــــــــــل والمـــــــبادرة الرئــــــــــــــــــــــــــــــــعة
وجـــــــــــزاك اللــــــــــــــه الــــــــــــف خيــــــــر على المعلومة المفيدة
وأن شـــــــــــــــــــــــاء اللــــــــــــــــه تكون المواضيـــــــــــــــــــــع القادمـــــــــة أفضــــــــــل
ولك مني احــــــــــــــــــــر التحيـــــــــــــــــــــــة
11 أكتوبر، 2007 الساعة 9:35 ص #929170mobi
مشاركمشكورة على هذه المعلومة غاليتي
بارك الله فيك
تحياتي الخاصة
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.