الرئيسية › منتديات › مجلس المال والإقتصاد › بريطانيا تشدد القيود على غسل الاموال
- This topic has 9 ردود, 5 مشاركون, and was last updated قبل 17 سنة، 5 أشهر by
بكاء الياسمين.
-
الكاتبالمشاركات
-
23 يناير، 2007 الساعة 12:15 م #66073
بكاء الياسمين
مشاركلندن (رويترز) – قالت الحكومة يوم الاثنين إن بريطانيا تعتزم تشديد ضوابطها على غسل الاموال ومراقبة الاف اخرى من الشركات والمتابعة عن كثب لاموال المسؤولين والسياسيين الاجانب.
وستؤثر القيود المشددة على اكثر من 200 الف شركة في القطاعات المالية والمحاسبية والقانونية وايضا الوكلاء العقاريين ووسطاء التأمين والملاهي.
وقال وزير الخزانة ايد بولز امام مؤتمر عن الجريمة المالية ان المقترحات التي نشرت من اجل التشاور يوم الاثنين ستقلص ايضا العبء التنظيمي في مناطق تعتبر ذات مخاطر محدودة مثل صناديق ادخار الاطفال وصناديق المعاشات حيث تأتي المساهمات من المستخدمين فقط.
وقال بولز في المؤتمر انه “باتخاذ اجراءات جديدة صارمة ومستهدفة حيثما تكون المخاطر اكبر فسوف نقمع بدرجة اكبر النشاط غير القانوني ونساعد في ارغام المجرمين والارهابيين المحتملين على الخروج من الظل.”
وستنفذ اللوائح المقترحة امر غسل الاموال الثالث من الاتحاد الاوروبي. ويجب على بريطانيا تنفيذ اللوائح بحلول ديسمبر كانون الاول 2007 في حين تعمل الدول الاوروبية على تحقيق الانسجام بين تشريعاتها لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وسيطلب الامر للمرة الاولى من البنوك وغيرها من المؤسسات التحقيق في ماليات السياسيين الاجانب والمسؤولين العموميين واسرهم لضمان ان تكون ثروتهم جمعت بطريقة قانونية.
وسيطلب من الملاهي الاختيار بين فحص الاستقامة المالية للاعبي القمار اما لدى دخولهم المنشآت او حين تتجاوز مراهناتهم 2000 يورو.
وهذا الاجراء اشد صرامة من سقف ثلاثة الاف يورو الذي اوصت به قوة العمل المالية وهي هيئة بين الحكومات لمكافحة غسل الاموال.
وتمتد المشاورات بشأن المقترحات حتى الثاني من ابريل نيسان ومن المتوقع بعد ذلك تقديم اللوائح للبرلمان بحلول الصيف.
23 يناير، 2007 الساعة 5:01 م #766270اسد الرافدين
مشاركوفقك الله اختي
مشكوووووووووووووووورة
23 يناير، 2007 الساعة 10:45 م #766403بكاء الياسمين
مشاركتسلم اخي اسد الرافدين
وبارك الله بك على مرورك
الطيب
26 يناير، 2007 الساعة 10:53 ص #767756أسد الاطلس
مشاركالسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شكراً لك أختيبكاء الياسمين
على الخبر و منك نستفيد
تقبل تحياتي
أسد الاطلس
26 يناير، 2007 الساعة 7:56 م #768068بكاء الياسمين
مشاركتسلم أخي اسد الاطلس
نورت موضوعي بارك الله بك
26 يناير، 2007 الساعة 9:19 م #768093أميرالجن
مشاركتعتبر جرائم غسيل الاموال ( Money Laundering ) اخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي ، انها التحدي الحقيقي أما مؤسسات المال والاعمال ، وهي ايضا امتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق فعالية مواجهة الانشطة الجرمية ومكافحة انماطها المستجدة وغسيل الاموال ، جريمة ذوي الياقات البيضاء ، تماما كغيرها من الجرائم الاقتصادية التي ترتكب من محترفي الاجرام الذين لا تتواءم سماتهم مع السمات الجرمية التي حددتها نظريات علم الاجرام والعقاب التقليدية . شكرا لك أختي بكاء الياسمين على الموضوع ، أتمنى المزيد .
26 يناير، 2007 الساعة 9:20 م #768094أميرالجن
مشاركتعتبر جرائم غسيل الاموال ( Money Laundering ) اخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي ، انها التحدي الحقيقي أما مؤسسات المال والاعمال ، وهي ايضا امتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق فعالية مواجهة الانشطة الجرمية ومكافحة انماطها المستجدة وغسيل الاموال ، جريمة ذوي الياقات البيضاء ، تماما كغيرها من الجرائم الاقتصادية التي ترتكب من محترفي الاجرام الذين لا تتواءم سماتهم مع السمات الجرمية التي حددتها نظريات علم الاجرام والعقاب التقليدية . شكرا لك أختي بكاء الياسمين على الموضوع أتمنى المزيد .
27 يناير، 2007 الساعة 7:16 م #768568بكاء الياسمين
مشارك31 يناير، 2007 الساعة 5:36 م #770496هارون الرشيد
مشاركشكرا للاخت بكاء على هذه المساهمة واتمنى منك المزيد
وبالنجاح والتوفيق1 فبراير، 2007 الساعة 5:42 م #770981بكاء الياسمين
مشاركالله يسلمك أخي
هارون ومرورك الطيب اسعدني
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.